Néhány gyakori kriptovaluta átverés. Hogyan kerülhető el???

Hogyan kerülhető el a kriptovaluta átverés? A kriptovaluták, amelyeket gyakran virtuális pénznemeknek vagy tokeneknek neveznek, meglehetősen eltérnek a tipikus devizáktól, például a dollártól vagy az eurótól.

Ezek a valuták online léteznek

…és nem kormány vagy központi bank támogatja őket. Míg a kriptovaluták különböző formái évek óta léteznek, kulturális jelenséggé váltak 2017-ben, amikor az egyik megalapozottabb kriptopénz, a Bitcoin ára közel 20 000 dollárra emelkedett. Csúcsa idején a Bitcoin éves nyeresége meghaladta a 2000% -ot. Ilyen megtérülés szinte semmilyen hagyományos befektetési környezetben nem ismert.

Míg 2018-ban bekövetkezett a „Great Crypto Crash”, a következő kripto rags-to-riches story iránti érdeklődés mindenképpen folytatódik.

De mint minden pénzügyi eszköz esetében…

…különösen olyan esetben, amely rendkívül ingatag és hihetetlen közérdeklődést váltott ki, a rossz szereplők számára is van lehetőség a befektetők becsapására.

A kriptovaluta-csalások a kormányzati végrehajtási ügyvédek domináns vitatémájává váltak, számos prominens konferenciapanellel és ügynökségi közleményekkel, amelyek foglalkoznak a különböző formáival, a hype-val, a valósággal – amely sokféle módon elősegítheti a csalást – és a visszaélések visszaszorítására irányuló erőfeszítésekkel.

Mivel a kriptovaluta csalások egyre gyakoribbá válnak, továbbra is kulcsfontosságú, hogy a visszaélést bejelentők segítsék a SEC-t, a CFTC-t és az IRS-t végrehajtási erőfeszítéseikben.

4 gyakori kriptovaluta átverés és hogyan kerülhető el

Az alábbiakban áttekintjük a gyakoribb csalásokat és az áldozattá válás elkerülésének módjait, amikor csatlakozol a kriptovaluta izgalmas jövőjéhez.

1. Hamis/csaló webhelyek

Lehet, hogy követ egy jó tanácsot, aki sok szakértelemmel rendelkezik, de mégis áldozattá válik, ha véletlenül felkeres egy hamis webhelyet. Meglepően sok olyan webhely létezik, amelyeket úgy hoztak létre, hogy az eredeti, érvényes startup cégekre hasonlítson.

Ha nincs egy kis biztonsági ikon, amely jelzi a biztonságot az URL-sáv közelében, és a webhely címében nincs „https”, gondold át. Még akkor is, ha a webhely megegyezik azzal, amelyet szerinted meglátogatsz, előfordulhat, hogy egy másik platformra irányít fizetésre.

Például rákattintunk egy olyan linkre, amely törvényes webhelynek tűnik, de a támadók hamis URL-t hoztak létre, amelyben nulla szerepel az o betű helyett. Ennek elkerülése érdekében gondosan írd be a pontos URL-t a böngészőbe és ellenőrizze még egyszer. DE MÉG JOBB, ha az eredeti webhelyet elmented a könyvjelzőid közé… és mielőtt ezt megtennéd nagyon alaposan ellenőrizd, hogy a jó URL legyen.

2. Hamis mobilappok

A kriptovaluta átverés másik elterjedt módja a kamu kriptovaluta-befektetők trükkje, hogy a Google Playen és az Apple App Store-on keresztül letölthető hamis alkalmazásokkal halásznak. Bár az érdekelt felek gyakran gyorsan megtalálják ezeket a hamis alkalmazásokat, és eltávolíthatják őket, ez nem jelenti azt, hogy ennek ellenére nem találkozhatunk vele. Pl. az emberek ezrei töltöttek már le a hamis kriptovaluta vételi, kereskedési alkalmazásokat – írja a Bitcoin News.

Bár ez nagyobb kockázatot jelent az Android-felhasználók számára, minden befektetőnek tisztában kell lennie a lehetőséggel. Vannak nyilvánvalóan elírások az alkalmazás másolatában vagy akár annak nevében is? Autentikusnak tűnik a márkajelzés furcsa színezéssel vagy helytelen logóval? Vedd a fentieket tudomásul és fontold meg a letöltést.

3. Rossz tweetek és egyéb közösségi média frissítések

Ha hírességeket és véleméynformáló közösségi vezetőket követsz a közösségi médiában, nem lehetsz biztos abban, hogy nem a csalók profilját követed. Ugyanez vonatkozik a kriptovalutákra is, ahol tombolnak a rosszindulatú, megszemélyesítő robotok. Ne bízz a Twitter vagy a Facebook ajánlataiban, különösen, ha úgy tűnik, hogy hihetetlen eredményt érhetsz el. Hamis profilok/fiókok vannak mindenhol.

Ha valaki ezeken a platformokon akár csak egy kis összeget is kér a kriptopénzedből, akkor valószínűleg soha nem fogod visszakapni. Csak azért, mert mások válaszolnak az ajánlatra, felhívásra, ne feltételezzük azt, hogy ezek például nem botok. Különösen óvatosnak kell lenni.

4. Kriptovaluta átverés e-mailben

Még akkor is, ha pontosan úgy néz ki, mint egy legitim kriptovaluta-társaságtól kapott e-mail, ügyelj rá a digitális valuta befektetése előtt. Az e-mail pontosan ugyanaz és a logó és a márka is azonos? Ennek ellenőrzése az egyik oka annak, hogy fontos olyan céget választani, amelynél valódi emberek dolgoznak.

Ha kétségeid vannak egy e-mail kapcsán, kérdezz meg valakit, aki ott dolgozik. És soha ne kattints az üzenetben található linkekre a webhely eléréséhez(!!).

A csalók gyakran hamis ICO-kat, vagy kezdeti érmeajánlatokat jelentenek be, hogy jelentős összegeket lophassanak el. Ne vedd figyelembe ezeket a hamis e-maileket és webhelyeket. Szánj rá időt, hogy átnézd az összes részletet. Sajnos rengeteg internet-felhasználó számos módon kihasználja a nem biztonságos számítási rendszereket a kriptopénz bányászatára vagy ellopására.

Sajnos olyat nem tudunk mondani melyik a leggyakoribb mert mindegyik folyamatosan jelen vannak, ezért nagyon, de nagyon körültekintőnek kell lenni.

A legmegbízhatóbb váltók kriptovaluta vásárláshoz

A brókerváltók olyanok, mint a pénzváltó üzletek, amelyeket például a repülőtereken találhatunk. Azonban ahelyett, hogy különböző helyi valutákat cserélnénk egymással (például HUF-t USD-re), a helyi valutáját kriptovalutákra cserélhetjük, például HUF-ot, vagy EUR-t mondjuk Bitcoinra. Ez a legegyszerűbb módja a kriptopénz vásárlásának – akár mobiltelefonról is megtehető!

Ha az alábbi két váltón (Coinbase / Binance) regisztrálsz erről a linkről még ajándékot is kapsz, ráadásul Bitcoinban!

A fentiek közül külön kiemelnénk a Coinbase-t…

Coinbase

A Coinbase a legnagyobb és legnépszerűbb kriptovaluta-közvetítő tőzsde. Biztonságos és elfogad banki átutalást, hitel- / betéti kártyát és PayPal-t. Díjuk attól függ, hogy melyik fizetési módot választjuk, ezért mindenképpen ellenőrizd, mielőtt fizetsz! A kártyadíjak a legmagasabbak, 3,75%.

Ha Ázsiában, Afrikában vagy Dél-Amerikában élsz, valószínűleg nem tudod használni a Coinbase-t. Főleg csak Európában, Ausztráliában és Észak-Amerikában érhető el. A Coinbase-en többek köztBitcoin, Ether, Litecoin és Bitcoin Cash vásárolhatunk, ám a kínálat dinamikusan bővül. Ezen a kedvezményt biztosító linken az első elköltött 100 dollárod után vissza kapsz 10 dollárt Bitcoinban!

MEGJEGYZÉS: Ide kattintva nézheted meg az aktuális kriptovaluta árfolyamokat. Mindig ellenőrizd az aktuális árfolyamot. Jótanács a jövőre nézve: Ha egy valuta ára folyamatosan emelkedik, várhatóan a korrekciónak köszönhetően valamennyi visszaesés követi majd. Magas áron ne vegyél valutát, de miután leesett az ára(bármennyire), akkor érdemes bevásárolni belőle.

A kriptovaluta átverés további, magasabb szintű típusai

A kriptovaluta átverés és csalások sokféle formában fordulhatnak elő.

• Pénzügyi bűncselekmények: A kripto azonnali tranzakciói, hordozhatósága és nemzetközi elérhetősége azt jelenti, hogy új eszközként használható az adókikerülés, a pénzmosás és a megvesztegetés elősegítésére.
• Átverés kezdeti (ICO)érmeajánlattal: Egy adott kriptovaluta első eladási lehetősége, az úgynevezett kezdeti érmeajánlat vagy ICO, eszköz lehet a kifinomulatlanok zsákmányolására. Sok ICO teljesen kamu, a nem létező csapattagok hamis bio-val és más, törvényes kriptovalutákból másolt technikai lapokkal.
• Pump and Dump sémák: A Crypto a klasszikus pump and dump rendszer új változatát nyújthatja, ahol a részvények/valuták tulajdonosai megpróbálják felemelni az árat, mielőtt mesterséges csúcson adnák el azokat. A kriptovilágban ez gyakori az ICO stádiumában, vagy akár azon túl is, amikor hamis állítások képesek felpörgetni a keresletet, és lehetővé tehetik a kriptopénz kibocsátóinak vagy domináns tulajdonosainak, hogy hatalmas hamis nyereségre tegyenek szert.
• Piaci manipuláció: A csalók megkísérelhetik manipulálni azokat a piacokat, ahol kriptovalutákkal vagy kapcsolódó származékos termékekkel kereskednek. A helytelen piaci manipuláció magában foglalhatja a hamisítást, az elülső futtatást, az elkeverést és más sémákat.
• Ponzi-rendszerek: A kriptográfiai beruházások a hagyományos Ponzi-rendszer eszközeként is használhatók, ahol új alkalmazókra van szükség ahhoz, hogy mesterségesen megtérüljenek a korai alkalmazók. Tekintettel arra, hogy a titkosítást széles körben félreértik, ez tökéletes fedezete lehet egy hamis sémának.
• Hagyományos lopás: A kripto a bűnözőknek új lehetőségeket is kínál a lopásokra. Hackelni tudják a befektetők kriptopénztárcáit, és ellophatják valutájukat; hamis pénztárcákat állíthatnak fel az ügyfelek számára; és hamis kriptotőzsdéket hozhatnak létre az ügyfelek pénzének ellopására.
• Bróker / kereskedő csalása: A SEC megvizsgálta a kriptovalutákba fektető tőzsdéket és alapokat, amelyeknek a körülményektől függően szükség lehet bróker-kereskedőként vagy tőzsdeként történő regisztrációra.
• Gátlástalan promóterek: A SEC híres pénzbírsággal sújtotta Floyd Mayweathert és DJ Khaledet, mert nem tették közzé az Initial Coin Offerings (ICO) befektetések támogatásáért kapott kifizetéseket.

A kriptovaluta átverés lehetőségei miatt

Szerencsére a szabályozók tudomásul vették, és kezdik megvetni a lábukat a törvény végrehajtásában ezen az új színtéren. A CFTC, a SEC és az IRS bizonyos esetekben szabályozó ellenőrzést gyakorol a kriptovaluta felett.

A SEC számára egy adott kriptovalutának biztosítéknak kell minősülnie, vagy „pénz befektetésének egy közös vállalkozásba, ésszerű elvárással kell számolni a mások vállalkozási vagy vezetői erőfeszítéseiből származó nyereséggel”. A SEC kifejlesztette ennek a tesztnek a kriptovalutára való alkalmazását a The DAO című német kripto ökoszisztéma mára már híres jelentésében.

A CFTC felhatalmazást kap arra is, hogy az árutőzsdei törvénynek megfelelően szabályozza a kriptot mint árut. A CFTC nemrégiben kijelentette, hogy a kriptográfia végrehajtása kiemelt prioritás a befektetői csalásokra gyakorolt ​​magas kockázata miatt.

Az IRS azt az álláspontot képviselte…

…hogy a kriptovaluta befektetések olyan eszközök, amelyeket adózási szempontból minden máshoz hasonlóan kell kezelni, lehetővé téve számára a kriptográfiai befektetések adóbevallásának megadását.

Az IRS pedig bűnügyi nyomozó részlegén keresztül folytathatja a kriptovalutával elkövetett pénzmosási bűncselekményeket. A SEC, a CFTC és az IRS végrehajtási erőfeszítései nemzetközileg is kiterjedhetnek olyan rendszerekre, amelyek megsértették például az Egyesült Államok törvényeit.

Mivel a kriptopénzek piaci növekedése és befolyása továbbra is növekszik, a visszaélést bejelentők nélkülözhetetlenek lesznek abban, hogy a kormány elkapja a szabálytalanságokat és megakadályozza a csalásokat. A visszaélést bejelentők kihasználhatják a SEC, a CFTC és az IRS által kínált különféle visszaélés-visszajuttató programok előnyeit is.

EZ IS ÉRDEKELHET MÉG:

• Kriptovaluta árfolyamok
• Fontos tudnivalók a kriptovaluta befektetés előtt
• Kriptovaluta vásárlás
• Milyen kriptovalutát vegyek?
• A top6 kriptovaluta pénztárca
• Kriptovaluta bányászat otthon
• Mi az a kriptovaluta bányászat és hogyan működik?
• Az 5 legjobb kriptovaluta bányász program